題目

2014年4月,甲公司發(fā)出公告稱,公司2010年、2011年和2012年重年連續(xù)虧損,公司股票自2013年5月14日起暫停上市。2014年3月22日,公司披露的2013年年度報告顯示,2013年度公司繼續(xù)虧損。上海證券交易所決定終止公司股票上市交易。公司股票終止上市后,將轉入全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)進行股份轉讓。

? ? 2014年8月8日,人民法院公告裁定受理債權人乙公司對甲公司提出的破產(chǎn)重整申請,同時指定丙會計師事務所為管理人,確定甲公司破產(chǎn)重整債權申報期間為35日;第一次債權人會議定于2014年9月19日召開。

? ? 2014年9月19日,第一次債權人會議如期召開,會議對債權進行核查、選舉了債權人會議主席和債權人委員會全體成員,表決通過了甲公司財產(chǎn)管理方案和部分資產(chǎn)變價方案。

? ? 2014年10月15日,管理人向人民法院和債權人會議提交了重整計劃草案,按照重整計劃草案,甲公司將以現(xiàn)有總股本(350000萬股)為基數(shù),按每10股轉增4.8股的比例實施資本公積金轉增股票,轉增股票將由管理人向債權人分配,每100元債權可分得43.5股甲公司股票。

? ? 2014年11月,管理人召開出資人組會議。參加會議的股東代表的股份數(shù)占公司股本總額的55%,同意的出資人代表股份數(shù)占出席會議行使有效表決權股本總數(shù)的75%。其中一名不同意的出資人提出,轉增后甲公司留存的資本公積金不足轉增前股本的25%,轉增方案不合法,要求管理人更正后重新表決。

? ? 2014年11月20日,第二次債權人會議召開,債權人會議由有財產(chǎn)擔保債權組和普通債權組對重整計劃進行了分別表決,表決情況如下:

? ? (1)有財產(chǎn)擔保債權人共8家,債權總額為50億元;其中4家出席了會議,代表的債權額共計35億元,出席會議的債權人全部同意重整計劃草案。

? ? (2)普通債權人共88家,債權總額80億元;出席會議的普通債權人共80家,同意重整計劃草案的75家(所代表的債權額共計68億元)。

2014年11月28日,人民法院裁定批準重整計劃,并終止重整程序;2015年1月16日,甲公司重整計劃順利執(zhí)行完畢。

要求:

根據(jù)上述資料,回答下列問題:

(1)請說明上海證券交易所決定終止甲公司股票上市交易的原因。

(2)甲公司股票終止上市后轉入全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)進行股份轉讓是否符合法律規(guī)定?并說明理由。

(3)甲公司破產(chǎn)重整案的債權申報期間和第一次債權人會議召開時間是否符合法律規(guī)定?并分別說明理由。

(4)第一次債權人會議是否有權對債權進行核查?是否有權選舉債權人會議主席和債權人委員會全體成員曩是否有權對甲公司財產(chǎn)管理方案和部分資產(chǎn)變價方案進行表決?并分別說明理由。

(5)出資人組是否已經(jīng)通過重整計劃草案?并說明理由。

(6)不同意重整計劃草案的出資人提出的異議是否成立?并說明理由。

(7)根據(jù)第二次債權人會議的表決情況,重整計劃草案是否已經(jīng)表決通過?并說明理由。


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(1)上海證券交易所決定終止甲公司股票上市交易的原因:甲公司因凈利潤連續(xù)3年為負被暫停上市后,其后一個會計年度凈利潤繼續(xù)為負。

    (2)甲公司股票終止上市后轉入全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)進行股份轉讓符合法律規(guī)定。根據(jù)規(guī)定,強制退市公司股票應當統(tǒng)一在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)設立的專門層次掛牌轉讓。

    (3)①甲公司破產(chǎn)重整案的債權申報期間符合法律規(guī)定。根據(jù)規(guī)定,債權申報期限自人民法院公布受理破產(chǎn)申請公告之日起計算,最短不得少于30日,最長不得超過3個月。②第一次債權人會議召開時間符合法律規(guī)定。根據(jù)規(guī)定,第一次債權人會議由人民法院召集,自債權申報期限屆滿之日起15日內召開。

    (4)①第一次債權人會議有權對債權進行核查。根據(jù)規(guī)定,.核查債權是債權人會議的職權;管理人依法編制的債權登記表,應當提交第一次債權人會議核查。②第一次債權人會議無權選舉債權人會議主席。根據(jù)規(guī)定,債權人會議設主席一人,由人民法院在有完全表決權的債權人中指定。③第一次債權人會議無權選舉債權人委員會全體成員。根據(jù)規(guī)定,債權人委員會中的債權人代表(不包括職工代表或工會代表)由債權入會議選任、罷免。④第一次債權人會議有權對甲公司財產(chǎn)管理方案和部分資產(chǎn)變價方案進行表決。根據(jù)規(guī)定,通過債務人財產(chǎn)的管理方案,通過破產(chǎn)財產(chǎn)的變價方案,是債權人會議的職權。

    (5)出資人組已經(jīng)通過重整計劃草案。根據(jù)規(guī)定,出資人組對重整計劃草案中涉及出資人權益調整事項的表決,經(jīng)參與表決的出資人所持表決權2/3以上通過的,即為該組通過重整計劃草案。

    (6)不同意重整計劃草案的出資人提出的異議不成立。根據(jù)規(guī)定,以法定公積金(而非資本公積金)轉增資本的,轉增后所留存的該項公積金不少于轉增前公司注冊資本的25%。

    (7)重整計劃草案已經(jīng)第二次債權人會議表決通過。根據(jù)規(guī)定,對債權人組(有擔保債權人組和普通債權人組),出席會議的同一表決組的債權人過半數(shù)同意重整計劃草案,并且其所代表的債權額占該組債權總額的2/3以上的,即為該組通過重整計劃草案;各表決組均通過重整計劃草案時,重整計劃即為通過。在本題中,出資人組、有擔保債權人組和普通債權人組均通過重整計劃。


多做幾道

丁公司對戊公司的背書轉讓是否生效?并說明理由。


庚公司是否取得了票據(jù)權利?并說明理由。

己公司是否取得了票據(jù)權利?并說明理由。

A銀行拒絕付款的理由是否成立?并說明理由。

己公司能否向乙公司行使追索權?并說明理由。

己公司能否向丙公司行使追索權?并說明理由。

保證日期是哪一天?并說明理由。

丙公司是否享有票據(jù)權利?并說明理由。

丁公司是否取得了票據(jù)權利?并說明理由。

A銀行在明知戊公司不享有票據(jù)權利的情況下,仍向戊公司支付了100萬元的票款,丁公司的票據(jù)權利是否因此而消滅?并說明理由。


假設丁公司對戊公司提起票據(jù)返還訴訟并勝訴,丁公司重新取得票據(jù)后,如果丁公司向承兌人A銀行請求付款而遭到拒絕,在保全其票據(jù)權利后,丁公司能否向乙公司、BC行使追索權?并分別說明理由。如果C對丁公司承擔了票據(jù)責任后,C可以向哪些當事人行使再追索權?

B公司是否取得了票據(jù)權利?并說明理由。

?C公司是否取得了票據(jù)權利?并說明理由。


?E公司是否有權向C公司追索?并說明理由。


?E公司是否有權向D公司追索?并說明理由。

E公司是否有權向B公司追索?并說明理由。


E公司是否有權向A公司和甲追索?并說明理由。

D公司是否有權拒絕F大學的追索?并說明理由。

C基金會向F大學承擔票據(jù)責任后,是否有權向B公司進行追索?是否有權要求B公司繼續(xù)履行贈與義務?并分別說明理由。


C基金會是否有權向A公司追索?并說明理由。

C基金會是否有權向甲追索?并說明理由。

2013年2月10日,A公司與B公司簽訂一份購銷協(xié)議。A公司為履行該協(xié)議的付款義務,向B公司簽發(fā)了一張商業(yè)承兌匯票。匯票上記載:付款人和承兌人為A公司,收款人為B公司,出票百期為2013年3月10日,到期日為2013年8月10日,但未記載付款地,也未將購銷協(xié)議號碼在票面載明。

? ? 因B公司擬申請貼現(xiàn),A公司向甲銀行出具了該匯票的承兌確認書,C公司于同日為該匯票向甲銀行申請贍現(xiàn)出具了貼現(xiàn)保證書,但未在票面上作任何記載。甲銀行對該匯票及上述承兌確認書、貼現(xiàn)保證書審核后,同意向B公司貼現(xiàn)放款。

? ? 票據(jù)到期后,甲銀行持該匯票向A公司開戶銀行提示付款,被以A公司存款不足為由于2013年8月13日退票。甲銀行于退票當日向B公司發(fā)出逾期貸款通知書,要求其給付票款,但B公司一直未予償還。

? ? 2014年1月28日,甲銀行向法院起訴,要求A公司、B公司、C公司以及A公司的開戶銀行承擔票據(jù)責任。2014年4月15日,甲銀行申請撤訴,法院予4月27日予以核準。

? ? 2014年5月2日,甲銀行再次向法院提起訴訟要求A公司、B公司承擔票據(jù)責任。B公司以票據(jù)權利消滅時效已經(jīng)經(jīng)過為由進行抗辯;A公司則提出兩項抗辯理由:(1)甲銀行因貼現(xiàn)取得票據(jù),應當向貼現(xiàn)申請人B公司追償;(2)我公司與B公司的購銷協(xié)議已經(jīng)解除,票據(jù)責任已經(jīng)消滅。

???要求:

???根據(jù)上述資料,回答下列問題:

(1)該票據(jù)未記載付款地和購銷協(xié)議號碼是否導致票據(jù)無效?并分別說明理由。

(2)A公司、B公司、C公司、A公司的開戶銀行是否均負有票據(jù)責任?并說明理由。

(3)甲銀行再次起訴時,B公司能否以票據(jù)消滅時效已經(jīng)經(jīng)過為由提出抗辯?并說明

理由。

(4)A公司提出的兩項抗辯能否成立?并分別說明理由。


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