我國的反洗錢法律規(guī)范主要由一部法律和四部央行的行政規(guī)章組成,即()。
- A
《中華人民共和國反洗錢法》
- B
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
- C
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
- D
《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
- E
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》。
我國的反洗錢法律規(guī)范主要由一部法律和四部央行的行政規(guī)章組成,即()。
《中華人民共和國反洗錢法》
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》。
無解析
多做幾道
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的企業(yè)社會責(zé)任至少應(yīng)包括( )。
社會責(zé)任
經(jīng)濟(jì)責(zé)任
環(huán)境責(zé)任
政治責(zé)任
文化責(zé)任
以下( )屬于重大投訴處理基本原則。
充分了解、實事求是
有效控制、減少影響
積極應(yīng)對、快速反應(yīng)
公正誠信、實事求是
加強(qiáng)監(jiān)督、減少影響
以下屬于銀行業(yè)消費者主要權(quán)利的有( )。
安全權(quán)
隱私權(quán)
知情權(quán)
選擇權(quán)
公平交易權(quán)
我國銀行業(yè)消費者權(quán)益保護(hù)的主要內(nèi)容有( )。
為消費者提供售后服務(wù)
開展消費者金融知識教育
完善消費者投訴管理
做好消費者信息管理
履行信息披露要求
重大投訴處理基本原則包括( )
積極應(yīng)對、快速反應(yīng)
有效控制、減少影響
公正誠信、實事求是
效率原則
合規(guī)謹(jǐn)慎原則
最新試題
該科目易錯題
該題目相似題