銀行從業(yè)
篩選結果 共找出9239題
下列觸犯了非法吸收公眾存款罪的行為有（）。
  • A

    個人私設銀行

  • B

    企事業(yè)單位私設儲蓄所

  • C

    地下錢莊非法辦理存款貸款業(yè)務

  • D

    商業(yè)銀行在客戶存款時許諾先付利息

  • E

    商業(yè)銀行正常吸收存款

王某被銀行辭退，離職后佯裝仍在銀行上班，自稱能弄到銀行內部高利息集資指標，很多人信以為真，他獲取大量資金后攜款潛逃。該行為涉嫌構成（）。
  • A

    吸收客戶資金不入賬罪

  • B

    盜竊罪

  • C

    集資詐騙罪

  • D

    非法吸收公眾存款罪

下列罪名中，個人不能構成犯罪主體的是（）。

  • A

    背信運用受托財產罪

  • B

    違規(guī)出具金融票證罪

  • C

    違法發(fā)放貸款罪

  • D

    吸收客戶資金不入賬罪

甲在家私設銀行、錢莊，非法辦理存款貸款業(yè)務，他這種非法吸收公眾存款的行為屬于（）。

  • A

    主體不合法

  • B

    方式不合法

  • C

    客體不合法

  • D

    形式不合法

錢某持盜來的身份證及偽造的空頭支票，騙取某音像中心VCD光盤4 000張，支票票面金額4萬元。對錢某騙取光盤行為的準確定性是（）。
  • A

    錢某的行為構成金融憑證詐騙罪

  • B

    錢某的行為構成票據詐騙罪

  • C

    錢某的行為不構成犯罪

  • D

    錢某的行為構成盜竊罪

下列行為中屬于破壞金融管理秩序罪的有（）。

  • A

    個人未經批準擅自設立金融機構，向公眾集資

  • B

    某企業(yè)購買原材料的時候使用作廢的匯票

  • C

    銀行工作人員利用職務上的便利，收取客戶財物以幫助其優(yōu)先辦理業(yè)務

  • D

    銀行工作人員在不知情的情況下為毒品犯罪組織開立了資金賬戶

  • E

    某國有銀行工作人員利用職務上的便利，將銀行公共財產據為己有

某企業(yè)為了擴展業(yè)務規(guī)模，要求員工集資入股，該企業(yè)共集資200萬元，未及分紅即被他人告發(fā)，該企業(yè)的行為（）。

  • A

    構成非法吸收公眾存款罪

  • B

    不構成犯罪

  • C

    集資詐騙罪

  • D

    擅自發(fā)行企業(yè)債券罪

犯罪的基本特征是（）。

  • A

    社會危害性

  • B

    人民危害性

  • C

    暴力危害性

  • D

    刑事違法性

下列屬于洗錢的常見方式的有（）。

  • A

    借用金融機構

  • B

    藏身于保密天堂

  • C

    使用空殼公司

  • D

    偽造商業(yè)票據

  • E

    走私

下列各項中，不屬于洗錢罪的上游犯罪的是（）。

  • A

    破壞金融管理秩序罪

  • B

    走私犯罪

  • C

    貪污賄賂犯罪

  • D

    持有、使用假幣罪