銀行從業(yè)
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銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢方面應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)有（ ?）。

A

建立內(nèi)部反洗錢機(jī)制及工作流程

B

及時(shí)報(bào)告大額和可疑交易

C

建立客戶身份資料和交易記錄

D

協(xié)助反洗錢調(diào)查

E

健全反洗錢內(nèi)部控制制度

中國人民銀行的職能是（ ?）。

A

制定貨幣政策

B

防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)

C

維護(hù)金融穩(wěn)定

D

對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管

E

執(zhí)行貨幣政策

保密天堂較為典型的國家和地區(qū)有（ ?）。

A

瑞士

B

巴哈馬

C

巴西

D

巴拿馬

E

開曼

中國人民銀行的職責(zé)有（ ?）。

A

發(fā)布與履行其職責(zé)有關(guān)的命令和規(guī)章

B

依法制定和執(zhí)行貨幣政策

C

發(fā)行人民幣，管理人民幣流通

D

監(jiān)督管理銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)和銀行間債券市場(chǎng)

E

制定并發(fā)布監(jiān)管制度的職責(zé)

根據(jù)《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》，對(duì)問題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行處置的方式主要有（ ?）。

A

接管

B

驗(yàn)收

C

促成重組

D

撤銷

E

解散

依據(jù)《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》，下列選項(xiàng)中屬于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的是（ ?）。

A

金融資產(chǎn)管理公司

B

農(nóng)村信用合作社

C

企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司

D

汽車金融公司

對(duì)于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)重組失敗的，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以決定終止重組，由（ ?）按照法律規(guī)定的程序依法宣告破產(chǎn)。

A

人民法院

B

人民檢察院

C

公安機(jī)關(guān)

D

銀監(jiān)會(huì)

銀監(jiān)會(huì)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的變更、終止申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)在自收到申請(qǐng)文件之日起（ ?）個(gè)月內(nèi)作出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的書面決定。

A

1

B

2

C

3

D

4

洗錢最容易被偵查到的階段是（ ?）。

A

前期階段

B

融合階段

C

培植階段

D

處置階段

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)未經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的，或未經(jīng)批準(zhǔn)變更、終止的，由（ ?）責(zé)令改正

A

銀監(jiān)會(huì)

B

派出機(jī)構(gòu)

C

銀監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)

D

中國人民銀行