中級(jí)銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出3890題

以下選項(xiàng)中不屬于我國(guó)銀行監(jiān)管的流程是(　　)。

  • A

    市場(chǎng)準(zhǔn)入

  • B

    非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管

  • C

    現(xiàn)場(chǎng)檢查

  • D

    事后處理

以下各罪項(xiàng)中本罪主體是特殊主體的是(　　)。

  • A

    違法發(fā)放貸款罪

  • B

    非法吸收公眾存款罪

  • C

    吸收客戶資金不入賬罪

  • D

    非法出具金融票據(jù)罪

  • E

    背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪

(　　)是目前美國(guó)金融管理當(dāng)局對(duì)商業(yè)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、信用狀況等進(jìn)行的一整套規(guī)范化、制度化和指標(biāo)化的綜合等級(jí)評(píng)定制度。

  • A

    駱駝評(píng)級(jí)體系

  • B

    ARROW評(píng)級(jí)體系

  • C

    “腕骨”監(jiān)管指標(biāo)體系

  • D

    風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系

下列哪些犯罪必須以非法占有為目的?(    )

  • A

    貸款詐騙罪

  • B

    信有證詐騙罪

  • C

    集資詐騙罪

  • D

    騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪

  • E

    非法吸收公眾存款罪

ARROW評(píng)估體系風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要內(nèi)容不包括(　　)。

  • A

    可能影響銀行的外部風(fēng)險(xiǎn)

  • B

    利率、匯率的變化

  • C

    檢測(cè)識(shí)別商業(yè)銀行業(yè)務(wù)運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)

  • D

    檢測(cè)識(shí)別商業(yè)銀行內(nèi)部控制方面的風(fēng)險(xiǎn)

王某按照某銀行支付的業(yè)務(wù)印章自己制作了一個(gè)業(yè)務(wù)印章，并印刷了空白存單，然后制作了一張50萬(wàn)元的銀行存單，并以此從另一家銀行獲得抵押貸款50萬(wàn)元。根據(jù)《刑法》的有關(guān)規(guī)定，王某的行為(　　)。

  • A

    是偽造金融票證的行為

  • B

    是合法的，因?yàn)樽约涸阢y行有抵押

  • C

    是不合法的

  • D

    屬金融詐騙行為

  • E

    屬于洗錢(qián)行為

對(duì)金融機(jī)構(gòu)的常規(guī)性全面檢查至少(　　)進(jìn)行一次。

  • A

    一年

  • B

    一年半

  • C

    兩年

  • D

    一年或一年半

金融犯罪的主體可以是自然人，也可以是單位( )。

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

ARROW評(píng)級(jí)體系，因其有效性，已被世界上大多數(shù)國(guó)家所采用。

  • A

    正確

  • B

    錯(cuò)誤

在犯罪過(guò)程中，自動(dòng)放棄犯罪或者自動(dòng)有效地防止犯罪結(jié)果發(fā)生的，是犯罪未遂。( )

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)