中級(jí)銀行從業(yè)
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(　　)是指對(duì)金融機(jī)構(gòu)的一項(xiàng)或幾項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行的重點(diǎn)檢查，具有較強(qiáng)的針對(duì)性和目的性。

  • A

    各項(xiàng)檢查

  • B

    專(zhuān)項(xiàng)檢查

  • C

    重點(diǎn)檢查

  • D

    全面現(xiàn)場(chǎng)檢查

根據(jù)金融犯罪實(shí)施主體的不同，可以劃分為( )。

  • A

    針對(duì)銀行的犯罪

  • B

    銀行人員職務(wù)犯罪

  • C

    詐騙型金融犯罪

  • D

    偽造型金融犯罪

  • E

    規(guī)避型金融犯罪

迄今為止金融服務(wù)局（FSA）使用的唯一的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系是(　　)。

  • A

    駱駝評(píng)級(jí)體系

  • B

    ARROW評(píng)級(jí)體系

  • C

    “腕骨”監(jiān)管指標(biāo)體系

  • D

    資源評(píng)級(jí)體系

任何一種犯罪的成立都必須具備(    )方面的構(gòu)成要件.

  • A

    犯罪事實(shí)

  • B

    犯罪主體

  • C

    犯罪客體

  • D

    犯罪主觀方面

  • E

    犯罪客觀方面

涵蓋被檢查機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)主要業(yè)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)，以及管理內(nèi)控的各個(gè)領(lǐng)域，要對(duì)金融機(jī)構(gòu)的總體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)狀況作出判斷是(　　)。

  • A

    各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查

  • B

    專(zhuān)項(xiàng)檢查

  • C

    重點(diǎn)檢查

  • D

    全面現(xiàn)場(chǎng)檢查

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》的規(guī)定，下列行為中，屬行為人實(shí)施了利用信用證進(jìn)行詐騙的行為有(　　)。

  • A

    使用偽造、變?cè)斓男庞米C或附隨的單據(jù)、文件

  • B

    冒用他人的信用卡進(jìn)行詐騙

  • C

    使用作廢的信用證

  • D

    騙取信用證

  • E

    使用信用卡進(jìn)行惡意透支

(　　)是結(jié)合了新形勢(shì)下我國(guó)大型銀行的風(fēng)險(xiǎn)特征，是一個(gè)全新的監(jiān)管模型。

  • A

    駱駝評(píng)級(jí)體系

  • B

    ARROW評(píng)級(jí)體系

  • C

    “腕骨”監(jiān)管指標(biāo)體系

  • D

    風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系

《刑法》規(guī)定的主刑有(    ).[ 2015年10月真題]

  • A

    有期徒刑

  • B

    管制

  • C

    拘役

  • D

    無(wú)期徒刑

  • E

    死刑

現(xiàn)場(chǎng)檢查的作用不包括(　　)。

  • A

    對(duì)金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)作出初步評(píng)價(jià)和早期預(yù)警

  • B

    有助于全面、深入了解金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)狀況

  • C

    核實(shí)和查清非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和疑點(diǎn)

  • D

    有助于對(duì)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)作出客觀、全面的判斷和評(píng)價(jià)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》的規(guī)定，下列行為可能構(gòu)成“貸款詐騙罪”的有(　　)。

  • A

    編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由騙取銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款

  • B

    使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款

  • C

    使用虛假的證明文件詐騙銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的貸款

  • D

    使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)?；虺龅盅何飪r(jià)值重復(fù)擔(dān)保，騙取銀行或其他金融機(jī)構(gòu)貸款

  • E

    偽造單位公章、印鑒騙貸