銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出191題

洗錢的哪個階段被形象的描述為“甩干”（ ?）。

A

處置階段

B

培植階段

C

融合階段

D

以上均不是

中國人民銀行監(jiān)督管理的反洗錢職責(zé)不包括（ ?）。

A

組織協(xié)調(diào)全國反洗錢工作，負(fù)責(zé)反洗錢資金檢測

B

審查新設(shè)立的金融機構(gòu)機構(gòu)或金融機構(gòu)增設(shè)分支機構(gòu)的反洗錢控制制度方案

C

監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況

D

接受單位和個人對洗錢活動的舉報

以下哪項不是存款業(yè)務(wù)的基本法律要求（ ?）。

A

經(jīng)營存款業(yè)務(wù)特許制

B

以合法正當(dāng)方式吸收存款

C

禁止發(fā)放無息存款

D

依法保護存款人合法權(quán)益

在我國負(fù)責(zé)監(jiān)督管理銀行間同業(yè)拆借市場和銀行間債券市場的機構(gòu)是（ ?）。

A

中國銀行業(yè)協(xié)會

B

中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

C

中國人民銀行

D

政策性銀行

銀行業(yè)金融機構(gòu)拒絕或者阻礙非現(xiàn)場監(jiān)管，提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的，由銀監(jiān)會責(zé)令改正，并處（ ?）罰款。

A

二十萬元以上五十萬元以下

B

十萬元以上二十萬元以下

C

十萬元以上五十萬元以下

D

五十萬元以上一百萬元以下

某商業(yè)銀行資本余額為100億元，當(dāng)?shù)匾患移髽I(yè)向其申請貸款，則貸款額可能為（ ?）億元。

A

12

B

9

C

8

D

7

E

15

中國人民銀行有權(quán)對金融機構(gòu)以及其他單位和個人的下列（ ?）行為進行檢查監(jiān)督。

A

代理中國人民銀行經(jīng)理國庫的行為

B

執(zhí)行有關(guān)黃金管理規(guī)定的行為

C

執(zhí)行有關(guān)銀行間同業(yè)拆借市場、銀行間債券市場管理規(guī)定的行為

D

執(zhí)行有關(guān)外匯管理規(guī)定的行為

E

與中國人民銀行特種貸款有關(guān)的行為

洗錢者借用金融機構(gòu)洗錢的技巧包括（ ?）。

A

購買高額保險，然后低價贖回

B

利用銀行貸款掩飾犯罪收益

C

控制銀行

D

匿名存儲

E

偽造商業(yè)票據(jù)

商業(yè)銀行通過同業(yè)拆借取得的拆入資金可以用于（ ?）。

A

彌補票據(jù)結(jié)算、聯(lián)行匯差頭寸的不足

B

解決臨時性周轉(zhuǎn)資金的需要

C

投資政府債券

D

發(fā)放固定資產(chǎn)貸款

E

投資上市公司股票

商業(yè)銀行不得向關(guān)系人發(fā)放信用貸款，向關(guān)系人發(fā)放擔(dān)保貸款的條件不得優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件。上述所稱關(guān)系人是指（ ?）。

A

商業(yè)銀行的工作人員

B

商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理人員、信貸業(yè)務(wù)人員

C

商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理人員、信貸業(yè)務(wù)人員投資或擔(dān)任高級管理職務(wù)的公司、企業(yè)和其他經(jīng)濟組織

D

商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理人員、信貸業(yè)務(wù)人員的近親屬

E

商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理人員、信貸業(yè)務(wù)人員的朋友