銀行從業(yè)
篩選結果 共找出193題

甲在家私設銀行、錢莊，非法辦理存款貸款業(yè)務，他這種非法吸收公眾存款的行為屬于（）。

  • A

    主體不合法

  • B

    方式不合法

  • C

    客體不合法

  • D

    形式不合法

下列罪名中，個人不能構成犯罪主體的是（）。

  • A

    背信運用受托財產罪

  • B

    違規(guī)出具金融票證罪

  • C

    違法發(fā)放貸款罪

  • D

    吸收客戶資金不入賬罪

王某被銀行辭退，離職后佯裝仍在銀行上班，自稱能弄到銀行內部高利息集資指標，很多人信以為真，他獲取大量資金后攜款潛逃。該行為涉嫌構成（）。
  • A

    吸收客戶資金不入賬罪

  • B

    盜竊罪

  • C

    集資詐騙罪

  • D

    非法吸收公眾存款罪

下列觸犯了非法吸收公眾存款罪的行為有（）。
  • A

    個人私設銀行

  • B

    企事業(yè)單位私設儲蓄所

  • C

    地下錢莊非法辦理存款貸款業(yè)務

  • D

    商業(yè)銀行在客戶存款時許諾先付利息

  • E

    商業(yè)銀行正常吸收存款

下列金融犯罪中，犯罪主體屬于一般主體的是（）。
  • A

    對違法票據(jù)承兌、付款、保證罪

  • B

    違法發(fā)放貸款罪

  • C

    偽造、變造金融票證罪

  • D

    違規(guī)出具金融票證罪

以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數(shù)額較大的，涉嫌構成“貸款詐騙罪”的情形有（）。
  • A

    使用虛假的產權證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保的

  • B

    以其他方法詐騙貸款的

  • C

    編造引進資金、項目等虛假理由的

  • D

    使用虛假的證明文件的

  • E

    使用虛假的經濟合同的

以下金融犯罪的主體屬于特殊主體的是（）。

  • A

    偽造、變造金融票證罪

  • B

    集資詐騙罪

  • C

    非法吸收公眾存款罪

  • D

    用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款罪

銀行工作人員制作虛假的銀行存單交付他人屬于（）。

  • A

    偽造、變造金融票證罪

  • B

    金融憑證詐騙罪

  • C

    民事糾紛

  • D

    非法吸收公眾存款罪

李某是農村信用社的會計主管，利用職務之便，其先后三次挪用本單位資金25萬元，用于網上賭球。李某的行為涉嫌構成（）。
  • A

    洗錢罪

  • B

    職務侵占罪

  • C

    挪用資金罪

  • D

    貪污罪

王某以高利率吸引公眾存款，而后以更高利率將吸收的存款貸給一些公司企業(yè)。王某的這一行為違反了（）。
  • A

    非法吸收公眾存款罪

  • B

    擅自設立金融機構罪

  • C

    違法發(fā)放貸款罪

  • D

    高利轉貸罪