銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出193題

下列各項(xiàng)中，不屬于洗錢(qián)罪的上游犯罪的是（）。

  • A

    破壞金融管理秩序罪

  • B

    走私犯罪

  • C

    貪污賄賂犯罪

  • D

    持有、使用假幣罪

下列屬于洗錢(qián)的常見(jiàn)方式的有（）。

  • A

    借用金融機(jī)構(gòu)

  • B

    藏身于保密天堂

  • C

    使用空殼公司

  • D

    偽造商業(yè)票據(jù)

  • E

    走私

犯罪的基本特征是（）。

  • A

    社會(huì)危害性

  • B

    人民危害性

  • C

    暴力危害性

  • D

    刑事違法性

某企業(yè)為了擴(kuò)展業(yè)務(wù)規(guī)模，要求員工集資入股，該企業(yè)共集資200萬(wàn)元，未及分紅即被他人告發(fā)，該企業(yè)的行為（）。

  • A

    構(gòu)成非法吸收公眾存款罪

  • B

    不構(gòu)成犯罪

  • C

    集資詐騙罪

  • D

    擅自發(fā)行企業(yè)債券罪

犯罪主體不能由單位構(gòu)成的金融犯罪有（）。
  • A

    貸款詐騙罪

  • B

    信用證詐騙罪

  • C

    票據(jù)詐騙罪

  • D

    集資詐騙罪

  • E

    信用卡詐騙罪

下列選項(xiàng)中，屬于銀行人員職務(wù)犯罪的有（）。
  • A

    挪用公款

  • B

    簽訂合同失職罪

  • C

    受賄

  • D

    金融詐騙罪

  • E

    貪污

《刑法》規(guī)定的主刑有（）。
  • A

    有期徒刑

  • B

    管制

  • C

    拘役

  • D

    無(wú)期徒刑

  • E

    死刑

集資詐騙犯罪區(qū)別于非法集資等行為的特征是（）。
  • A

    用高端金融工具

  • B

    集資人不具有資格

  • C

    集資總量大

  • D

    具有非法占有他人財(cái)產(chǎn)的目的

下列關(guān)于銀行業(yè)相關(guān)職務(wù)犯罪的犯罪主體的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。
  • A

    職務(wù)侵占罪的犯罪主體是國(guó)家工作人員或者受?chē)?guó)有單位委派管理、經(jīng)營(yíng)國(guó)有財(cái)產(chǎn)的人員

  • B

    挪用資金罪的犯罪主體是非國(guó)有公司、企業(yè)或者其他單位的非國(guó)家工作人員

  • C

    非國(guó)家工作人員受賄罪的犯罪主體是非國(guó)有的公司、企業(yè)或者其他單位的非國(guó)家工作人員

  • D

    簽訂、履行合同失職被騙罪的犯罪主體是國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員

明知是偽造、變?cè)斓膮R票、本票、支票而使用，涉嫌構(gòu)成（）。
  • A

    金融憑證詐騙罪

  • B

    偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪

  • C

    挪用資金罪

  • D

    票據(jù)詐騙罪