銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出193題

下列人員中可能構(gòu)成職務(wù)侵占罪的是（）。

  • A

    國家機關(guān)工作人員

  • B

    國有公司工作人員

  • C

    某國有公司委派到某非國有公司的工作人員

  • D

    非國有公司委派到國有公司的工作人員

下列關(guān)于非法吸收公眾存款罪的說法，不正確的是（）。

  • A

    侵犯的客體是國家的銀行管理制度

  • B

    主觀方面是故意，并且不具有非法占有不特定對象資金的目的

  • C

    自然人犯本罪數(shù)額巨大或有其他嚴重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金

  • D

    單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員依照相關(guān)規(guī)定進行處罰

下列不屬于票據(jù)詐騙罪客觀方面表現(xiàn)的有（）。
  • A

    明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用

  • B

    簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財物

  • C

    使用偽造、變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單

  • D

    明知是作廢的收款憑證、匯款憑證及銀行存單而使用

  • E

    冒用他人的匯票、本票、支票

甲利用自動存款機，先后三次將手中的假人民幣存入銀行，數(shù)量高達20萬余元，則他犯了（）。

  • A

    以假幣換取貨幣罪

  • B

    私藏假幣罪

  • C

    持有、使用假幣罪

  • D

    購買假幣罪

根據(jù)《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，下列不屬于金融詐騙罪的行為是（ ?）。

A

集資詐騙罪

B

貸款詐騙罪

C

信用卡詐騙罪

D

洗錢罪

下列行為中，沒有觸犯《中華人民共和國刑法》有關(guān)規(guī)定的是（ ?）。

A

某銀行未經(jīng)批準擅自設(shè)立分行

B

某銀行吸收客戶資金不入賬，直接用于發(fā)放貸款

C

村鎮(zhèn)銀行經(jīng)批準吸收社會公眾存款

D

使用作廢的信用證

股份制商業(yè)銀行的一般工作人員不能成為貪污罪的犯罪主體。

A
正確
B
錯誤

我國一家外貿(mào)公司與某外商簽訂了通過票據(jù)結(jié)算的出口服裝合同，到某地銀行辦理一筆大額銀行匯票托收業(yè)務(wù)，但經(jīng)銀行向有關(guān)部門查詢后，其所提供的銀行匯票純屬偽造。以上這種偽造行為屬于（ ?）。

A

有形偽造

B

無形偽造

C

變造

D

仿造

下列關(guān)于集資詐騙罪的說法錯誤的是（ ?）。

A

其客體是社會公眾的財產(chǎn)與國家的金融秩序

B

集資詐騙行為名為集資、實為詐騙

C

客觀方面表現(xiàn)為行為人不是以存款的名義而是以其他形式吸收公眾資金，承諾還本付息，來達到吸收公眾存款的目的

D

主體包括自然人和單位

王某為某銀行工作人員，他為其好友李某違法出具了一份資信聲明并且故意幫助其承兌了一份偽造的票據(jù)；于是李某在王某所在銀行存入一筆錢，王某收到這筆錢后沒有將其入賬，而是將這筆錢貸款給他人，則王某所犯罪行有（ ?）。

A

違法發(fā)放貸款罪

B

吸收客戶資金不入賬罪

C

違規(guī)出具金融票證罪

D

違法票據(jù)承兌罪

E

背信運用受托財產(chǎn)罪