銀行從業(yè)
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商業(yè)銀行已經(jīng)或者可能發(fā)生信用危機，嚴(yán)重影響存款人的利益時，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以對該銀行實行依法宣告破產(chǎn)。

A
正確
B
錯誤

銀行業(yè)金融機構(gòu)未經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立分支機構(gòu)的，或未經(jīng)批準(zhǔn)變更、終止的，情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，銀監(jiān)會可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

A
正確
B
錯誤

撤銷是指監(jiān)管部門對經(jīng)其批準(zhǔn)設(shè)立的具有法人資格的金融機構(gòu)依法采取的終止其法人資格的刑罰措施。

A
正確
B
錯誤

商業(yè)銀行“三性”中，效益性劣后于安全性、流動性，而安全性又優(yōu)先于流動性。

A
正確
B
錯誤

銀行業(yè)金融機構(gòu)拒絕或者阻礙非現(xiàn)場監(jiān)督，提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的，由銀監(jiān)會責(zé)令改正，情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。

A
正確
B
錯誤

商業(yè)銀行分支機構(gòu)具有法人資格。

A
正確
B
錯誤

經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立的商業(yè)銀行分支機構(gòu)，由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)頒發(fā)經(jīng)營許可證，并憑該許可證向工商行政管理部門辦理登記，領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。

A
正確
B
錯誤

關(guān)于中國人民銀行的建議檢查監(jiān)督權(quán)，下列說法不正確的是（ ?）。

A

銀監(jiān)會應(yīng)自收到建議之日起20日內(nèi)予以回復(fù)

B

中國人民銀行根據(jù)執(zhí)行貨幣政策的需要可以建議國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行業(yè)金融機構(gòu)進行檢查監(jiān)督

C

中國人民銀行的建議檢查監(jiān)督權(quán)是提高效率的制度性安排

D

對金融機構(gòu)執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為進行監(jiān)管使用直接檢查監(jiān)督權(quán)

關(guān)于人民幣的禁止性規(guī)定，下列敘述有誤的一項是（ ?）。

A

偽造、變造人民幣，出售偽造、變造的人民幣，或者明知是偽造、變造的人民幣而運輸，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪的。由公安機關(guān)處十五日以下拘留、一萬元以下罰款

B

購買偽造、變造的人民幣或者明知是偽造、變造的人民幣而持有、使用，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪的，由公安機關(guān)處十五日以下拘留、一萬元以下罰款

C

在宣傳品、出版物或者其他商品上非法使用人民幣圖樣的，中國人民銀行應(yīng)當(dāng)責(zé)令改正，并銷毀非法使用的人民幣圖樣，沒收違法所得，并處一萬元以下罰款

D

印制、發(fā)售代幣票券，以代替人民幣在市場上流通的，中國人民銀行應(yīng)當(dāng)責(zé)令停止違法行為，并處二十萬元以下罰款

下列不屬于金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)的是（ ?）。

A

在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動

B

建立客戶身份資料和交易記錄保存制度

C

建立客戶身份識別制度

D

按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作