銀行從業(yè)
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根據(jù)《商業(yè)銀行法》，按照商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)活動(dòng)范圍不同，我國(guó)境內(nèi)商業(yè)銀行分為（ ?）兩類。

A

全國(guó)性商業(yè)銀行

B

農(nóng)村信用社

C

股份制商業(yè)銀行

D

區(qū)域性商業(yè)銀行

E

城市信用社

中國(guó)人民銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人的下列行為有權(quán)進(jìn)行檢查監(jiān)督的是（ ?）。

A

執(zhí)行有關(guān)存款準(zhǔn)備金管理規(guī)定的行為

B

執(zhí)行有關(guān)銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)、銀行間債券市場(chǎng)管理規(guī)定的行為

C

執(zhí)行有關(guān)外匯管理規(guī)定的行為

D

代理中國(guó)人民銀行經(jīng)理國(guó)庫(kù)的行為

E

執(zhí)行有關(guān)黃金管理規(guī)定的行為

監(jiān)管人員到商業(yè)銀行約見(jiàn)高級(jí)管理人員，要求其就業(yè)務(wù)活動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)管理的重大事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明，這種監(jiān)管方式是（ ?）。

A

市場(chǎng)準(zhǔn)入

B

監(jiān)管談話

C

非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管

D

現(xiàn)場(chǎng)檢查

以下說(shuō)法中不正確的是（ ?）。

A

商業(yè)銀行不得向關(guān)系人發(fā)放信用貸款

B

商業(yè)銀行不得向關(guān)系人發(fā)放擔(dān)保貸款

C

關(guān)系人包括商業(yè)銀行的董事，監(jiān)事及其近親屬

D

關(guān)系人包括管理人員，信貸業(yè)務(wù)人員及其近親屬

我國(guó)國(guó)務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)跟蹤發(fā)現(xiàn)某銀行近期吸納了一筆巨額存款，且經(jīng)調(diào)查該賬戶為匿名賬戶，疑似洗錢活動(dòng)，那么這屬于洗錢的（ ?）。

A

培植階段

B

處置階段

C

融合階段

D

清洗階段

以下哪項(xiàng)是國(guó)務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的反洗錢職責(zé)（ ?）。

A

組織協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢工作，負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測(cè)

B

建立大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告制度

C

對(duì)所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求

D

根據(jù)國(guó)務(wù)院授權(quán)，代表中國(guó)政府與外國(guó)政府和有關(guān)國(guó)際組織開(kāi)展反洗錢合作

下列屬于中國(guó)人民銀行的反洗錢職責(zé)的是（ ?）。

A

監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況

B

參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章

C

建立國(guó)家反洗錢數(shù)據(jù)庫(kù)

D

發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告

下列關(guān)于全國(guó)性商業(yè)銀行和區(qū)域性商業(yè)銀行的敘述中，有誤的一項(xiàng)是（ ?）。

A

設(shè)立全國(guó)性商業(yè)銀行的注冊(cè)資本最低限額為十億元人民幣

B

設(shè)立城市商業(yè)銀行的注冊(cè)資本最低限額為五億元人民幣

C

設(shè)立農(nóng)村商業(yè)銀行的注冊(cè)資本最低限額為五千萬(wàn)元人民幣

D

注冊(cè)資本應(yīng)當(dāng)是實(shí)繳資本

目前，中國(guó)人民銀行有權(quán)直接檢查監(jiān)督金融機(jī)構(gòu)的行為不包括（ ?）。

A

金融機(jī)構(gòu)的設(shè)立行為

B

金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行有關(guān)存款準(zhǔn)備金管理規(guī)定的行為

C

金融機(jī)構(gòu)與中國(guó)人民銀行特種貸款有關(guān)的行為

D

金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行有關(guān)人民幣管理規(guī)定的行為

商業(yè)銀行已經(jīng)或者可能發(fā)生信用危機(jī)，嚴(yán)重影響存款人的利益時(shí)，銀監(jiān)會(huì)可以對(duì)該銀行實(shí)行（ ?）。

A

接管

B

吞并

C

重組

D

整改