銀行從業(yè)
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洗錢(qián)的哪個(gè)階段被形象的描述為“甩干”（ ?）。

A

處置階段

B

培植階段

C

融合階段

D

以上均不是

中國(guó)人民銀行監(jiān)督管理的反洗錢(qián)職責(zé)不包括（ ?）。

A

組織協(xié)調(diào)全國(guó)反洗錢(qián)工作，負(fù)責(zé)反洗錢(qián)資金檢測(cè)

B

審查新設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)或金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)控制制度方案

C

監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況

D

接受單位和個(gè)人對(duì)洗錢(qián)活動(dòng)的舉報(bào)

以下哪項(xiàng)不是存款業(yè)務(wù)的基本法律要求（ ?）。

A

經(jīng)營(yíng)存款業(yè)務(wù)特許制

B

以合法正當(dāng)方式吸收存款

C

禁止發(fā)放無(wú)息存款

D

依法保護(hù)存款人合法權(quán)益

在我國(guó)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)和銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)是（ ?）。

A

中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)

B

中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

C

中國(guó)人民銀行

D

政策性銀行

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)拒絕或者阻礙非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的報(bào)表、報(bào)告等文件、資料的，由銀監(jiān)會(huì)責(zé)令改正，并處（ ?）罰款。

A

二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下

B

十萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下

C

十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下

D

五十萬(wàn)元以上一百萬(wàn)元以下

某商業(yè)銀行資本余額為100億元，當(dāng)?shù)匾患移髽I(yè)向其申請(qǐng)貸款，則貸款額可能為（ ?）億元。

A

12

B

9

C

8

D

7

E

15

中國(guó)人民銀行有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人的下列（ ?）行為進(jìn)行檢查監(jiān)督。

A

代理中國(guó)人民銀行經(jīng)理國(guó)庫(kù)的行為

B

執(zhí)行有關(guān)黃金管理規(guī)定的行為

C

執(zhí)行有關(guān)銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)、銀行間債券市場(chǎng)管理規(guī)定的行為

D

執(zhí)行有關(guān)外匯管理規(guī)定的行為

E

與中國(guó)人民銀行特種貸款有關(guān)的行為

洗錢(qián)者借用金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)的技巧包括（ ?）。

A

購(gòu)買(mǎi)高額保險(xiǎn)，然后低價(jià)贖回

B

利用銀行貸款掩飾犯罪收益

C

控制銀行

D

匿名存儲(chǔ)

E

偽造商業(yè)票據(jù)

商業(yè)銀行通過(guò)同業(yè)拆借取得的拆入資金可以用于（ ?）。

A

彌補(bǔ)票據(jù)結(jié)算、聯(lián)行匯差頭寸的不足

B

解決臨時(shí)性周轉(zhuǎn)資金的需要

C

投資政府債券

D

發(fā)放固定資產(chǎn)貸款

E

投資上市公司股票

商業(yè)銀行不得向關(guān)系人發(fā)放信用貸款，向關(guān)系人發(fā)放擔(dān)保貸款的條件不得優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件。上述所稱關(guān)系人是指（ ?）。

A

商業(yè)銀行的工作人員

B

商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理人員、信貸業(yè)務(wù)人員

C

商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理人員、信貸業(yè)務(wù)人員投資或擔(dān)任高級(jí)管理職務(wù)的公司、企業(yè)和其他經(jīng)濟(jì)組織

D

商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理人員、信貸業(yè)務(wù)人員的近親屬

E

商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理人員、信貸業(yè)務(wù)人員的朋友