銀行從業(yè)
篩選結果 共找出2544題
下列屬于偽造、變造金融票證的有（）。
  • A

    偽造信用卡

  • B

    匯款憑證的印鑒與預留印鑒不一致

  • C

    偽造信用證隨附的單據(jù)

  • D

    克隆銀行本票

  • E

    匯票附件不完整

違規(guī)出具金融票證罪，是指銀行或者其他金融機構的工作人員違反規(guī)定，為他人出具（），情節(jié)嚴重的行為。
  • A

    票據(jù)

  • B

    保函

  • C

    存單

  • D

    信用證

  • E

    資信證明

中國人民銀行從（）年開始正式行使銀行監(jiān)管職能。

  • A

    1983

  • B

    1984

  • C

    1985

  • D

    1986

我國銀行監(jiān)管在初步確立階段的特點有（）。
  • A

    監(jiān)管職責配置的部門化，采取了功能化的監(jiān)管組織架構

  • B

    監(jiān)管運行機制的概念尚未提出，更缺少制度上的安排

  • C

    初步形成了機構監(jiān)管的組織架構

  • D

    監(jiān)管部門之間“各自為戰(zhàn)”的現(xiàn)象較為突出

  • E

    監(jiān)管治理得到完善，銀行監(jiān)管工作進入一個新的發(fā)展階段

下列行為中屬于破壞金融管理秩序罪的有（）。

  • A

    個人未經批準擅自設立金融機構，向公眾集資

  • B

    某企業(yè)購買原材料的時候使用作廢的匯票

  • C

    銀行工作人員利用職務上的便利，收取客戶財物以幫助其優(yōu)先辦理業(yè)務

  • D

    銀行工作人員在不知情的情況下為毒品犯罪組織開立了資金賬戶

  • E

    某國有銀行工作人員利用職務上的便利，將銀行公共財產據(jù)為己有

錢某持盜來的身份證及偽造的空頭支票，騙取某音像中心VCD光盤4 000張，支票票面金額4萬元。對錢某騙取光盤行為的準確定性是（）。
  • A

    錢某的行為構成金融憑證詐騙罪

  • B

    錢某的行為構成票據(jù)詐騙罪

  • C

    錢某的行為不構成犯罪

  • D

    錢某的行為構成盜竊罪

甲在家私設銀行、錢莊，非法辦理存款貸款業(yè)務，他這種非法吸收公眾存款的行為屬于（）。

  • A

    主體不合法

  • B

    方式不合法

  • C

    客體不合法

  • D

    形式不合法

下列罪名中，個人不能構成犯罪主體的是（）。

  • A

    背信運用受托財產罪

  • B

    違規(guī)出具金融票證罪

  • C

    違法發(fā)放貸款罪

  • D

    吸收客戶資金不入賬罪

王某被銀行辭退，離職后佯裝仍在銀行上班，自稱能弄到銀行內部高利息集資指標，很多人信以為真，他獲取大量資金后攜款潛逃。該行為涉嫌構成（）。
  • A

    吸收客戶資金不入賬罪

  • B

    盜竊罪

  • C

    集資詐騙罪

  • D

    非法吸收公眾存款罪

下列觸犯了非法吸收公眾存款罪的行為有（）。
  • A

    個人私設銀行

  • B

    企事業(yè)單位私設儲蓄所

  • C

    地下錢莊非法辦理存款貸款業(yè)務

  • D

    商業(yè)銀行在客戶存款時許諾先付利息

  • E

    商業(yè)銀行正常吸收存款