銀行從業(yè)
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下列金融犯罪中，犯罪主體屬于一般主體的是（）。
  • A

    對違法票據(jù)承兌、付款、保證罪

  • B

    違法發(fā)放貸款罪

  • C

    偽造、變造金融票證罪

  • D

    違規(guī)出具金融票證罪

以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，涉嫌構(gòu)成“貸款詐騙罪”的情形有（）。
  • A

    使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)?；蛘叱龅盅何飪r值重復(fù)擔(dān)保的

  • B

    以其他方法詐騙貸款的

  • C

    編造引進資金、項目等虛假理由的

  • D

    使用虛假的證明文件的

  • E

    使用虛假的經(jīng)濟合同的

以下金融犯罪的主體屬于特殊主體的是（）。

  • A

    偽造、變造金融票證罪

  • B

    集資詐騙罪

  • C

    非法吸收公眾存款罪

  • D

    用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款罪

銀行工作人員制作虛假的銀行存單交付他人屬于（）。

  • A

    偽造、變造金融票證罪

  • B

    金融憑證詐騙罪

  • C

    民事糾紛

  • D

    非法吸收公眾存款罪

李某是農(nóng)村信用社的會計主管，利用職務(wù)之便，其先后三次挪用本單位資金25萬元，用于網(wǎng)上賭球。李某的行為涉嫌構(gòu)成（）。
  • A

    洗錢罪

  • B

    職務(wù)侵占罪

  • C

    挪用資金罪

  • D

    貪污罪

王某以高利率吸引公眾存款，而后以更高利率將吸收的存款貸給一些公司企業(yè)。王某的這一行為違反了（）。
  • A

    非法吸收公眾存款罪

  • B

    擅自設(shè)立金融機構(gòu)罪

  • C

    違法發(fā)放貸款罪

  • D

    高利轉(zhuǎn)貸罪

下列各項中，不屬于洗錢罪的上游犯罪的是（）。

  • A

    破壞金融管理秩序罪

  • B

    走私犯罪

  • C

    貪污賄賂犯罪

  • D

    持有、使用假幣罪

下列屬于洗錢的常見方式的有（）。

  • A

    借用金融機構(gòu)

  • B

    藏身于保密天堂

  • C

    使用空殼公司

  • D

    偽造商業(yè)票據(jù)

  • E

    走私

犯罪的基本特征是（）。

  • A

    社會危害性

  • B

    人民危害性

  • C

    暴力危害性

  • D

    刑事違法性

某企業(yè)為了擴展業(yè)務(wù)規(guī)模，要求員工集資入股，該企業(yè)共集資200萬元，未及分紅即被他人告發(fā)，該企業(yè)的行為（）。

  • A

    構(gòu)成非法吸收公眾存款罪

  • B

    不構(gòu)成犯罪

  • C

    集資詐騙罪

  • D

    擅自發(fā)行企業(yè)債券罪