銀行從業(yè)
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中國(guó)人民銀行從（ ?）年開(kāi)始正式行使銀行監(jiān)管職能。

A

1983

B

1984

C

1985

D

1986

市場(chǎng)約束是資本監(jiān)管的三大支柱之一，其運(yùn)作機(jī)制主要是依靠（ ?）。

A

監(jiān)管機(jī)構(gòu)

B

利益相關(guān)者

C

高級(jí)管理層

D

風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

我國(guó)一家外貿(mào)公司與某外商簽訂了通過(guò)票據(jù)結(jié)算的出口服裝合同，到某地銀行辦理一筆大額銀行匯票托收業(yè)務(wù)，但經(jīng)銀行向有關(guān)部門(mén)查詢后，其所提供的銀行匯票純屬偽造。以上這種偽造行為屬于（ ?）。

A

有形偽造

B

無(wú)形偽造

C

變?cè)?/p>

D

仿造

下列關(guān)于集資詐騙罪的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ?）。

A

其客體是社會(huì)公眾的財(cái)產(chǎn)與國(guó)家的金融秩序

B

集資詐騙行為名為集資、實(shí)為詐騙

C

客觀方面表現(xiàn)為行為人不是以存款的名義而是以其他形式吸收公眾資金，承諾還本付息，來(lái)達(dá)到吸收公眾存款的目的

D

主體包括自然人和單位

王某為某銀行工作人員，他為其好友李某違法出具了一份資信聲明并且故意幫助其承兌了一份偽造的票據(jù)；于是李某在王某所在銀行存入一筆錢(qián)，王某收到這筆錢(qián)后沒(méi)有將其入賬，而是將這筆錢(qián)貸款給他人，則王某所犯罪行有（ ?）。

A

違法發(fā)放貸款罪

B

吸收客戶資金不入賬罪

C

違規(guī)出具金融票證罪

D

違法票據(jù)承兌罪

E

背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪

李某（22歲）伙同其弟（15歲）共同實(shí)施詐騙行為，騙取大量財(cái)物，則（ ?）。

A

二人構(gòu)成共同犯罪

B

李某單獨(dú)構(gòu)成詐騙罪

C

李弟不構(gòu)成犯罪

D

李弟構(gòu)成犯罪

E

李某是主犯，李弟是從犯

以下行為屬于非法吸收公眾存款罪的有（ ?）。

A

張某私設(shè)個(gè)人銀行

B

某企業(yè)為方便員工私設(shè)儲(chǔ)蓄所

C

某單位為所在轄區(qū)居民提供存貸款業(yè)務(wù)

D

A銀行在存款時(shí)先支付利息以吸收更多存款

E

B信用社為吸收更多存款推出存款贈(zèng)禮活動(dòng)

下列說(shuō)法正確的有（ ?）。

A

違反金融管理法規(guī)，是金融犯罪成立的前提和基礎(chǔ)

B

違反金融管理法規(guī)是金融犯罪突出的客觀特征

C

金融犯罪的主體可以是自然人，也可以是單位

D

金融犯罪主觀方面只能是故意

E

根據(jù)金融犯罪的行為方式的不同，可以分為詐騙型金融犯罪、偽造型金融犯罪及利用便利型金融犯罪和規(guī)避型金融犯罪

下列關(guān)于非國(guó)家工作人員受賄罪的說(shuō)法，正確的有（ ?）。

A

非國(guó)家工作人員受賄罪最高可判處五年以上有期徒刑，可以并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)

B

行為人在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，違反國(guó)家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有的，應(yīng)以受賄行為論處

C

國(guó)有金融機(jī)構(gòu)委派到非國(guó)有金融機(jī)構(gòu)從事公務(wù)的人員違反國(guó)家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有的按本罪論處

D

“為他人謀取利益”是指他人不應(yīng)當(dāng)?shù)玫降姆欠ǖ?、不正?dāng)?shù)睦?/p>

E

是指非國(guó)有的公司、企業(yè)或者其他單位的非國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物或非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益的行為

下列關(guān)于職務(wù)侵占罪和貪污罪的區(qū)別說(shuō)法正確的有（ ?）。

A

刑罰處罰幅度不同，職務(wù)侵占罪的刑罰最高為5年以上有期徒刑，而對(duì)貪污罪，情節(jié)特別嚴(yán)重的可以處死刑

B

犯罪主體不同。職務(wù)侵占罪的主體只能是非國(guó)有的公司、企業(yè)或者其他單位的非國(guó)家工作人員，而貪污罪的主體是國(guó)家工作人員或者受?chē)?guó)有單位委派管理、經(jīng)營(yíng)國(guó)有財(cái)產(chǎn)的人員

C

刑罰處罰幅度不同，職務(wù)侵占罪的刑罰最高為5年以上有期徒刑，而對(duì)貪污罪，情節(jié)特別嚴(yán)重的可以處無(wú)期徒刑

D

犯罪對(duì)象不同。職務(wù)侵占罪的犯罪對(duì)象是非國(guó)有單位（如私營(yíng)企業(yè)、合伙企業(yè)、合資企業(yè)、股份制企業(yè)等）的財(cái)物，而貪污罪的犯罪對(duì)象是國(guó)有財(cái)產(chǎn)在內(nèi)的公共財(cái)產(chǎn)

E

犯罪主觀方面不同。職務(wù)侵占罪要求以非法占有為目的，而貪污罪沒(méi)有這樣的要求