快速查題-銀行從業(yè)試題

個人犯洗錢罪情節(jié)嚴重的處5年以上10年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額10％以上，20％以下罰金。

非法吸收公眾存款罪的主觀方面是故意，具有非法占有不特定對象資金的目的。 ?

集資詐騙罪要求主觀方面為故意，但是不要求以非法占有為目的。

銀行金融機構(gòu)對違法的票據(jù)予以承兌、付款、保證侵犯了國家對票據(jù)的管理制度，行為人主觀方面是故意，且必須對造成的重大損失有明確的認識。

具備主體資格的人同一個未達到刑事責任年齡、不具備主體資格的人“共同犯罪”的，不認為是共同犯罪，其刑事責任由具備主體資格的人承擔。

金融機構(gòu)工作人員和非金融機構(gòu)工作人員購買假幣的行為分別觸犯了不同的罪名。

簽訂、履行合同失職被騙罪的主觀方面為故意。

貸款詐騙罪的主體為一般主體，包括自然人和單位。

非國家工作人員受賄罪是指非國有的公司、企業(yè)或者其他單位的非國家工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財物或非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額較大的行為；一般是直接收取，間接收取不屬于該罪。

使用假幣進行賭博的違法行為，也構(gòu)成使用假幣罪。