銀行從業(yè)
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銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員與詐騙貸款的犯罪分子串通并為之提供詐騙貸款幫助的，既可能構(gòu)成貸款詐騙罪的共犯，也可能構(gòu)成職務(wù)侵占罪或貪污罪的共犯，關(guān)鍵區(qū)別在于（ ?）。

A

主觀方面是否是故意

B

是否采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法

C

銀行是否被騙

D

所侵犯的客體是否是貸款

金融機(jī)構(gòu)的工作人員嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，造成大量外匯被騙購(gòu)或者逃匯的，應(yīng)以何種罪論處？（ ?）。

A

逃匯罪

B

詐騙罪

C

擾亂金融秩序罪

D

簽訂、履行合同失職被騙罪

下列所列各項(xiàng)，不屬于洗錢(qián)罪的是（ ?）。

A

破壞金融管理秩序罪

B

走私犯罪

C

貪污賄賂犯罪

D

持有、使用假幣罪

以下關(guān)于非法吸收公眾存款罪的說(shuō)法正確的是（ ?）。

A

本罪侵犯的客體為國(guó)家對(duì)存款的管理制度

B

客觀方面表現(xiàn)為非法、變相吸收公共存款，擾亂金融秩序的行為

C

本罪主體是一般主體，一般指單位

D

本罪主觀方面為故意

E

單位犯罪時(shí)，只對(duì)單位判處罰金

王某按照某銀行支付的業(yè)務(wù)印章自己制作了一個(gè)業(yè)務(wù)印章，并印刷了空白存單，然后制作了一張50萬(wàn)元的銀行存單，并以此從另一家銀行獲得抵押貸款50萬(wàn)元。根據(jù)《刑法》的有關(guān)規(guī)定，王某的行為（ ?）。

A

是偽造金融票證的行為

B

是合法的，因?yàn)樽约涸阢y行有抵押

C

是不合法的

D

屬于金融詐騙行為

E

屬于洗錢(qián)行為

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》的規(guī)定，下列行為中，屬于行為人實(shí)施了利用信用證進(jìn)行詐騙的行為有（ ?）。

A

使用偽造、變?cè)斓男庞米C或附隨的單據(jù)、文件

B

冒用他人的信用卡進(jìn)行詐騙

C

使用作廢的信用證

D

騙取信用證

E

使用信用卡進(jìn)行惡意透支

根據(jù)《刑法》第192條、第199條規(guī)定，犯集資詐騙罪處罰包括（ ?）。

A

數(shù)額較大的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金

B

數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金

C

數(shù)額特別巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金或沒(méi)收財(cái)產(chǎn)

D

數(shù)額特別巨大并且給國(guó)家和人民利益造成重大損失的，處無(wú)期徒刑或者死刑，并沒(méi)收財(cái)產(chǎn)

E

單位犯本罪的，實(shí)行雙罰制，即對(duì)單位判處罰金，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接負(fù)責(zé)人員，處5年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑

偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪客觀方面表現(xiàn)包括（ ?）。

A

偽造、變?cè)靺R票、支票、本票

B

偽造、變?cè)煳惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證

C

偽造、變?cè)煨庞米C或者附隨的單據(jù)、文件

D

沒(méi)有金融票證制作權(quán)的人，假冒他人名義，擅自制造外觀上足以使一般人誤認(rèn)為是真實(shí)金融票證的假金融票證

E

有金融票證制作權(quán)的人，超越其制作權(quán)限，違背事實(shí)制造內(nèi)容虛假的金融票證

金融詐騙罪中具體罪名的共同特征包括（ ?）。

A

主觀上均具有非法占有目的

B

實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等欺騙行為

C

受騙者因被騙而作出行為人期待的財(cái)產(chǎn)處分行為

D

受騙者或者其他人（被害人）遭受財(cái)產(chǎn)損失

E

采取暴力手段實(shí)施

下列哪些行為觸犯了非法吸收公眾存款罪？（ ?）

A

個(gè)人私設(shè)銀行

B

企事業(yè)單位私設(shè)儲(chǔ)蓄所

C

農(nóng)村資金互助社吸收社員以外的公眾存款

D

商業(yè)銀行在客戶(hù)存款時(shí)許諾先付利息

E

商業(yè)銀行正常吸收存款