銀行從業(yè)
篩選結果 共找出2544題

下列不屬于破壞金融管理秩序的行為是（ ?）。

A

銀行工作人員為不符合條件的社會公益組織出具資信證明

B

銀行根據(jù)客戶的指示，運用客戶的資金進行債券投資

C

收買他人銀行信用卡信息資料

D

某公司根據(jù)自身資金需要，吸收社會公眾存款

以下金融犯罪的主體屬于特殊主體的是（ ?）。

A

偽造、變造金融票證罪

B

集資詐騙罪

C

非法吸收公眾存款罪

D

用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款罪

某企業(yè)為了擴展業(yè)務規(guī)模，要求員工集資入股后該企業(yè)集資200萬元，未及分紅即被他人告發(fā)，該企業(yè)的行為（ ?）。

A

構成非法吸收公眾存款罪

B

不構成犯罪

C

集資詐騙罪

D

擅自發(fā)行企業(yè)債券罪

下列不屬于違法行為的是（ ?）。

A

某銀行信貸員吸收客戶存款50萬元故意不計入該銀行存款賬簿

B

某銀行客戶經(jīng)理以優(yōu)惠貸款利率向其投資的某企業(yè)的高管發(fā)放住房按揭貸款

C

銀行工作人員購買假幣

D

銀行受客戶委托為其資產(chǎn)進行理財

?下列行為人中，（ ）不可能構成貸款詐騙罪的主體。

A

某外貿(mào)公司的經(jīng)理

B

某城市商業(yè)銀行信貸員

C

某建筑安裝工程公司

D

已滿十八周歲的學生

貸款詐騙罪與票據(jù)詐騙罪相比，最重要的區(qū)別在于主體（ ?）。

A

是否涉及巨額資金

B

是否涉及眾多被害人

C

是否只能由個人實施

D

犯罪對象是否是金融機構

銀行工作人員在得知客戶資金是走私犯罪活動所得時，下列說法正確的是（ ?）。

A

可以為其提供資金賬戶

B

可以為其將財產(chǎn)轉換為金融票據(jù)

C

可以為其將資金匯往境外

D

以上三種做法都不合法

以下各選項中，本罪侵犯的客體是國家對貸款的管理制度的是（ ?）。

A

高利轉貸罪

B

非法吸收公眾存款罪

C

吸收客戶資金不入賬罪

D

偽造金融票證罪

以下各罪的客觀方面是利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額較大的行為的是（ ）。

A

職務侵占罪

B

挪用資金罪

C

非國家工作人員受賄罪

D

簽訂、履行合同失職被騙罪

以下銀行業(yè)相關職務犯罪中，主體與其他不同的是（ ?）。

A

職務侵占罪

B

挪用資金罪

C

非國家工作人員受賄罪

D

簽訂、履行合同失職被騙罪