快速查題-銀行從業(yè)試題

根據(jù)《金融機構反洗錢規(guī)定》,( ?)是國務院反洗錢行政主管部門,依法對金融機構的反洗錢工作進行監(jiān)督管理。

銀行業(yè)金融機構嚴重違反審慎經營規(guī)則的，根據(jù)《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定，由銀監(jiān)會責令改正，并處（）罰款

金融機構下列行為符合《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定的是（ ）

中華人民共和國的法定貨幣是（）。

下列行為不屬于中國人民銀行直接檢查監(jiān)督范圍的是（ ）。

商業(yè)銀行貸款,應當遵守《中華人民共和國商業(yè)銀行法》有關資產負債比例管理的規(guī)定。下列表述錯誤的是（ ）。

根據(jù)《中國人民銀行法》的規(guī)定，中國人民銀行可以建議國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構對銀行業(yè)金融機構進行檢查監(jiān)督，則國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構應當自收到建議之日起（）日內予以回復。

負責人民幣發(fā)行和管理人民幣流通的機構是（）。

《中國人民銀行法》第三十三條規(guī)定：中國人民銀行根據(jù)執(zhí)行貨幣政策和維護金融穩(wěn)定的需要，可以建議國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構對銀行業(yè)金融機構進行檢查監(jiān)督。國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構應當自收到建議之日起（）。

下列洗錢階段中，最容易被偵查到的階段是（）。