快速查題-銀行從業(yè)試題

根據(jù)我國現(xiàn)行法律規(guī)定，凍結(jié)單位存款的期限最長不得超過（ ）。

《中華人民共和國反洗錢法》與（）年1月1日起施行。

就反洗錢有關(guān)規(guī)定，銀行業(yè)從業(yè)人員最需關(guān)注的是（ ）。

《商業(yè)銀行法》中“對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過百分之十”的規(guī)定，其基本意圖是（ ）。

下列關(guān)于司法機關(guān)到銀行查詢單位存款的表述中，正確的是（）。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，負責接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告的機構(gòu)——中國反洗錢監(jiān)測分析中心是由（）設(shè)立的。

金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份，而第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的，由（）承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任。

人民法院因?qū)徖戆讣?，需要向銀行查詢企業(yè)的存款資料時，查詢?nèi)瞬坏茫ǎ?/p>

外匯管理是指一國政府授權(quán)國家貨幣金融管理當局或者其他國家機關(guān)所實行的外匯管理措施。下列不屬于外匯管理內(nèi)容的是（）。

2003年，中國人民銀行對銀行業(yè)金融機構(gòu)的監(jiān)管職責由( ?)行使。